工行大同文興路支行擔當有為抓實抓細從嚴治理涉案賬戶

時間： 2025年08月14日09:04 來源：山西新聞網大同頻道進入論壇 手機讀報

　　2025年以來，工行大同文興路支行高度重視電信網絡詐騙治理工作，以國有大行的責任與擔當，堅決筑牢防電信網絡詐騙的防火牆，著力構建良好的金融生態，綜合施策加強管理，擔當有為抓實抓細從嚴治理個人涉案賬戶。

　　高度重視、迅速部署。該行責成專人對各類涉案賬戶、可疑賬戶進行嚴格仔細的核查，對相關賬戶及時進行管控處理。組織全轄網點定期、不定期召開防范電信詐騙違反犯罪活動專題會議，對涉賭涉詐風險防控工作進行細致安排部署。

　　加強培訓、及時傳達。安排專業人員組隊對轄內網點針對涉賭涉詐賬戶特點、開戶環節注意事項等內容，向網點經辦人員進行面對面講解培訓。

　　認真核查、嚴肅追責。對於涉賭涉詐的涉案賬戶，對賬戶開立、盡職調查、風險提示、賬戶回訪等環節存在的履職不到位及違規問題進行責任認定，嚴肅追究責任人的責任。

　　嚴格調查，嚴控源頭。加強賬戶開立環節的審核和風險識別。落實客戶信息“十要素”、身份核實“五問”、賬戶核實“兩查”的工作要求﹔加強對非本地籍人員開立個人結算賬戶的管理﹔開展新開賬戶回訪工作，落實“三號一交易”的“四核對”工作要求。

　　強化管理，防范詐騙。持續推進一人多戶的清理工作，對於長期不動戶進行批量管控或銷戶處理。同時加強對存量賬戶的數據信息治理，提醒客戶合規安全用卡﹔在營業網點持續在LED屏滾動播放防范電信詐騙的宣傳短視頻和宣傳圖片，通過電子屏飄字、微信等方式進行防電詐宣傳。開展主題廳堂微沙龍，向客戶講解防范電信詐騙小常識。（供稿：工行大同文興路支行）

(責任編輯：雷子)

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