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中國銀行大同市分行舉辦反洗錢及關聯交易現場培訓

時間: 2018年06月06日17:40 來源:山西新聞網大同頻道進入論壇手機讀報

  為進一步提高該行反洗錢工作質效,加強關聯交易監控,防范合規風險,近日,中國銀行大同市分行舉辦反洗錢及關聯交易現場培訓會,全行所有反洗錢相關人員及機關各部門關聯交易聯系人共計100余人參加培訓。
 
  培訓分為關聯交易管理、反洗錢制裁和相關政策介紹以及反洗錢系統管理三個部分。整個培訓以“強化風險為本理念,提升依法履職能力”為主題,對當前關聯交易及反洗錢工作領域所遵循的法律法規以及反洗錢對金融機構的履職要求作了全面詳實的講解,以豐富的案例闡明了洗錢的危害,並結合監管重點就關聯交易和反洗錢工作要點進行了深入淺出的解讀,對該行進一步加強關聯交易監控、強化反洗錢工作意識、提高反洗錢履職的自覺性、提高反洗錢工作業務能力具有重要指導意義。
 
  下一步,該行將進一步加強關聯交易及反洗錢政策學習,嚴格執行反洗錢內控機制及人員履職考核﹔提高全員反洗錢工作意識,增進反洗錢可疑交易的分析及甄別能力﹔對客戶做好盡職調查,把好客戶准入關。(通訊員:侯艷茹)
(責編:管理員)
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