為進一步提高反洗錢工作水平，中國銀行大同市分行積極採取有效措施，倡導工作“八到位”，有效地規避了洗錢風險，保障了全行各項業務又好又快發展。
一是文件傳達到位。該行領導班子極其重視反洗錢工作，及時把上級行、人民銀行等有關反洗錢的政策文件、工作要求傳達到位每一位員工，力求使大家熟悉政策、掌握政策，更好地運用政策，切實將政策貫徹到實際工作中去。
二是管理制度到位。該行不斷建立健全反洗錢內控管理制度，充實整體規章制度。及時調整反洗錢工作領導組，並根據實際工作需要，配備了兼職人員負責反洗錢工作，並簽訂責任書，年底對具體工作進行獎罰。
三是相互配合到位。充分發揮反洗錢領導小組作用，大力推動反洗錢工作扎實開展。定期、不定期組織召開反洗錢領導小組會議，及時研究解決全行反洗錢工作中存在的問題。各反洗錢專業小組將反洗錢工作提到重要議事日程，認真做好本專業的反洗錢管理和報告工作。真正形成各盡其職，相互配合，有機統一，合力共創的反洗錢工作格局。
四是培訓工作到位。該行在認真組織有關人員參加上級行反洗錢培訓的同時，做好反洗錢的再培訓，使員工學習掌握反洗錢的工作規定和具體的操作流程，不斷提高反洗錢業務技能。
五是職責履行到位。按照上級行規定，該行完善反洗錢專管員崗位職責，並要求崗位員工嚴格履行，按照“充分了解你的客戶”的原則，對客戶身份信息識別嚴格審查、杜絕違規違章現象的發生。進一步強化反洗錢履職管理，切實提高支行負責人、客戶經理、前台業務人員及有關風險管控人員的反洗錢職業敏感性和責任意識，真正將反洗錢工作貫穿到業務辦理的各個環節，從事前、事中、事后實現對洗錢風險的全流程管理和全過程控制。
六是檢查監督到位。該行將大額、可疑交易和帳戶管理作為日常檢查的重要內容，進行不定時、不間斷的監督檢查，對檢查發現的問題，認真分析原因，制定整改措施，並將重點放在整改上，使反洗錢工作規范高效運轉。
七是廣泛宣傳到位。該行在做好日常反洗錢宣傳工作的同時，積極配合當地人民銀行開展好反洗錢宣傳日活動，並在借鑒以前活動經驗的基礎上，創新宣傳形式，豐富宣傳內容，擴大宣傳范圍，增強宣傳效果，積極營造全社會反洗錢的氛圍，將反洗錢宣傳工作作為一項日常工作，常抓不懈。
八是客戶信息維護到位。該行對客戶信息不完整，維護工作難度大的問題，採取超常措施，加快維護進度，制定詳盡的客戶信息維護工作任務和實施計劃，建立客戶信息維護激勵和問責機制，強化監督檢查和考核力度。（通訊員：侯艷茹）
