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中国银行大同市分行举办反洗钱及关联交易现场培训

时间: 2018年06月06日17:40 来源:山西新闻网大同频道进入论坛手机读报

  为进一步提高该行反洗钱工作质效,加强关联交易监控,防范合规风险,近日,中国银行大同市分行举办反洗钱及关联交易现场培训会,全行所有反洗钱相关人员及机关各部门关联交易联系人共计100余人参加培训。
 
  培训分为关联交易管理、反洗钱制裁和相关政策介绍以及反洗钱系统管理三个部分。整个培训以“强化风险为本理念,提升依法履职能力”为主题,对当前关联交易及反洗钱工作领域所遵循的法律法规以及反洗钱对金融机构的履职要求作了全面详实的讲解,以丰富的案例阐明了洗钱的危害,并结合监管重点就关联交易和反洗钱工作要点进行了深入浅出的解读,对该行进一步加强关联交易监控、强化反洗钱工作意识、提高反洗钱履职的自觉性、提高反洗钱工作业务能力具有重要指导意义。
 
  下一步,该行将进一步加强关联交易及反洗钱政策学习,严格执行反洗钱内控机制及人员履职考核;提高全员反洗钱工作意识,增进反洗钱可疑交易的分析及甄别能力;对客户做好尽职调查,把好客户准入关。(通讯员:侯艳茹)
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