为进一步提高反洗钱工作水平，中国银行大同市分行积极采取有效措施，倡导工作“八到位”，有效地规避了洗钱风险，保障了全行各项业务又好又快发展。
一是文件传达到位。该行领导班子极其重视反洗钱工作，及时把上级行、人民银行等有关反洗钱的政策文件、工作要求传达到位每一位员工，力求使大家熟悉政策、掌握政策，更好地运用政策，切实将政策贯彻到实际工作中去。
二是管理制度到位。该行不断建立健全反洗钱内控管理制度，充实整体规章制度。及时调整反洗钱工作领导组，并根据实际工作需要，配备了兼职人员负责反洗钱工作，并签订责任书，年底对具体工作进行奖罚。
三是相互配合到位。充分发挥反洗钱领导小组作用，大力推动反洗钱工作扎实开展。定期、不定期组织召开反洗钱领导小组会议，及时研究解决全行反洗钱工作中存在的问题。各反洗钱专业小组将反洗钱工作提到重要议事日程，认真做好本专业的反洗钱管理和报告工作。真正形成各尽其职，相互配合，有机统一，合力共创的反洗钱工作格局。
四是培训工作到位。该行在认真组织有关人员参加上级行反洗钱培训的同时，做好反洗钱的再培训，使员工学习掌握反洗钱的工作规定和具体的操作流程，不断提高反洗钱业务技能。
五是职责履行到位。按照上级行规定，该行完善反洗钱专管员岗位职责，并要求岗位员工严格履行，按照“充分了解你的客户”的原则，对客户身份信息识别严格审查、杜绝违规违章现象的发生。进一步强化反洗钱履职管理，切实提高支行负责人、客户经理、前台业务人员及有关风险管控人员的反洗钱职业敏感性和责任意识，真正将反洗钱工作贯穿到业务办理的各个环节，从事前、事中、事后实现对洗钱风险的全流程管理和全过程控制。
六是检查监督到位。该行将大额、可疑交易和帐户管理作为日常检查的重要内容，进行不定时、不间断的监督检查，对检查发现的问题，认真分析原因，制定整改措施，并将重点放在整改上，使反洗钱工作规范高效运转。
七是广泛宣传到位。该行在做好日常反洗钱宣传工作的同时，积极配合当地人民银行开展好反洗钱宣传日活动，并在借鉴以前活动经验的基础上，创新宣传形式，丰富宣传内容，扩大宣传范围，增强宣传效果，积极营造全社会反洗钱的氛围，将反洗钱宣传工作作为一项日常工作，常抓不懈。
八是客户信息维护到位。该行对客户信息不完整，维护工作难度大的问题，采取超常措施，加快维护进度，制定详尽的客户信息维护工作任务和实施计划，建立客户信息维护激励和问责机制，强化监督检查和考核力度。（通讯员：侯艳茹）
